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usdt无需实名买入卖出(www.caibao.it):2890万!中信银行收央行罚单,14名时任员工受牵连

admin2021-02-06102

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中新经纬客户端2月5日电 中信银行(601998,股吧)股份有限公司因未按划定推行客户身份识别义务等被罚2890万元,14名相关职员被罚款。

央行网站截图

罚单显示,中信银行未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述;与身份不明的客户举行买卖,央行对其罚款2890万元。

时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮因未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款8万元。

时任中信银行公司银行部总经理金喜年未按划定推行客户身份识别义务被罚款3.5万元。

时任中信银行公司银行部总经理助理徐震未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述;与身份不明的客户举行买卖被罚款4.5万元。

时任中信银行运营治理部总经理谭芳未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款7万元。

时任中信银行运营治理部副总经理鄢梅子未按划定推行客户身份识别义务;与身份不明的客户举行买卖被罚款4.5万元。

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时任中信银行国际营业部副总经理颜颖未按划定推行客户身份识别义务被罚款3.5万元。

时任中信银行合规部总经理李蓉未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录被罚款4.5万元。

时任中信银行合规部副总经理尚微未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述;与身份不明的客户举行买卖被罚款4.5万元。

时任中信银行电子银行部总经理吴军未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款2.5万元。

时任中信银行电子银行部总经理助理张明未按划定推行客户身份识别义务;未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款6万元。

时任中信银行私人银行部常务副总经理康静未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录被罚款4.5万元。

时任中信银行软件开发中央总经理助理、副总经理冷炜未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款2.5万元。

时任中信银行资产治理营业中央总裁助理黄凯华未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述被罚款2.5万元。

据证券时报报道,中信银行称,这是人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查时代,该行根据“立查立改、闻一知十”原则,积极开展整改事情。停止现在,具体问题已基本完成整改。中信银行示意,将继续严格执行中国人民银行反洗钱各项划定,承袭“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱治理目的,进一步加大投入,推进反洗钱风险治理能力不停提升。(中新经纬APP)

(责任编辑:王治强 HF013)

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